О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В работе заседания приняли участие 5 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по вопросу: Об утверждении новой структуры Управления внутреннего контроля и внесении изменений в Положение об Управлении внутреннего контроля (УВК) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«За» 5 голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержались» 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение:
1.1. Утвердить с 06.04.2012 следующую структуру Управления внутреннего контроля:
– Отдел аудита корпоративного бизнеса;
– Отдел аудита розничного бизнеса;
– Сектор управления операционными рисками;
– Сектор методологии внутреннего аудита и управления операционными рисками.
1.2. Внести с 06.04.2012 в Положение об Управлении внутреннего контроля (УВК) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (приложение 1 к протоколу заседания Наблюдательного Совета Банка от 20.05.2004 № 13) следующие изменения:
Изложить п. 1.4 указанного положения в следующей редакции:
«1.4. УВК включает в себя следующие подразделения:
– Отдел аудита корпоративного бизнеса;
– Отдел аудита розничного бизнеса;
– Сектор управления операционными рисками;
– Сектор методологии внутреннего аудита и управления операционными рисками.».
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2012, №03.
3. Подпись
Председатель Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь
05 апреля 2012 г. М.П.
