«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский»
(открытое акционерное общество)
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Крыловский» (ОАО)
1. 3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а
1. 4. ОГРН эмитента 1022300002670
1. 5. ИНН эмитента 2338002040
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akbk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределение прибыли Банка по результатам 2011 года.
3. О созыве годового общего собрания и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
6. Время начала регистрации лиц участвующих в собрании.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления.
10. Утверждение кандидатур членов Счетной комиссии Банка, рекомендуемых для избрания на годовом общем собрании акционеров.
11. Утверждение кандидатур членов Совета директоров Банка, рекомендуемых для избрания на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение кандидатур членов Ревизионной комиссии Банка, рекомендуемых для избрания на годовом общем собрании акционеров.
13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
14. Утверждение аудитора Банка, предлагаемого для утверждения на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора.
15. О рекомендациях Совета директоров АКБ «Крыловский» (ОАО) в отношении полученного 03.04.2012 г. от Рузина М.В. обязательного предложения.
16. О дате составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение.
17. О порядке направления обязательного предложения и сопутствующих документов акционерам, которым оно адресовано.
18. О рассмотрении результатов инспекционной проверки АКБ «Крыловский» (ОАО).
19. О рассмотрении результатов плановой выездной проверки деятельности АКБ «Крыловский» (ОАО) РО ФСФР в ПР.
20. Рассмотрение вопроса о внесении корректировок в «Бизнес-план на 2011 – 2013 годы» в части показателей 2012 года.
21. Отчет о выполнении Бизнес-плана АКБ «Крыловский» (ОАО) за 2011 год.
22. Рассмотрение кандидатуры Агеевой Татьяны Васильевны на должность заместителя главного бухгалтера С-Петербургского филиала АКБ «Крыловский» (ОАО).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В.Евсеева
АКБ «Крыловский» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата 04 апреля 2012 года М.П.
