о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Наш дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УК "Наш дом"
1.3. Место нахождения эмитента 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента 1095243001083
1.5. ИНН эмитента 5243027162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12969-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
03 апреля 2012 года состоялось заседание совета директоров ОАО «УК «Наш дом». По итогам проведения данного заседания были приняты следующие решения, отраженные в протоколе № 1 от 04 апреля 2012 года:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 28 апреля 2012 г.
Годовое общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания по адресу: г. Арзамас, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 10А в 10-00. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 28 апреля 2011г. 09-45.
• акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров направить не позднее 7 апреля 2012 г. заказными письмами.
• Определить перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и порядок её предоставления:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплат по результатам финансовой деятельности Общества за 2011г.,
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию.
Вышеназванная информация предоставляется акционерам общества по месту нахождения ОАО «Управляющая компания «Наш дом»: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 10 а с 7 апреля 2012г. по рабочим дням с 09-00 по 17-00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составить по состоянию на 03.04.2011г.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества;
5. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011г. финансового года.
6. О выплате единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности за 2011г. в размере 5 тыс. руб.
7. Вопрос о ежемесячном вознаграждении членам совета директоров.
8.Предоставление поручительства по обязательствам ООО «Наш Дом-Сервис» по кредитному договору, заключенному с ООО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» на условиях, предложенных Банком.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УК «Наш дом» Н. Е. Панкратов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 12 г. М.П.
