Сокращенное наименование общества: ОАО «МАКФА»
Место нахождения: Российская Федерация, 456513, Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино.
Код эмитента: 45788-D
ИНН 7438015885
ОГРН 1027401866898
Адрес страницы в сети Интернет используемый обществом для опубликования информации: http://www.emitent-makfagrup.ru
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
ОАО «МАКФА»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество “МАКФА”
Место нахождения общества: 456513, Челябинская область, Сосновский район,
п. Рощино
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата и время проведения собрания: 04 мая 2012 года в 11-00 часов
Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Третьего Интернационала, 107, ООО «Управляющая компания «МАКФА», конференц-зал.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров 05 апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выборе и утверждении управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа общества.
8. Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п.Рощино, административный корпус, финансовый отдел.
