а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»», опубликованного 22.12.2011 г., 16:20:18,
«Сообщение о существенном факте «о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»» публикуется
в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коммунаровский рудник»
1.3. Место нахождения эмитента 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар,
ул. Советская, 15
1.4. ОГРН эмитента 1021900881936
1.5. ИНН эмитента 1911000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.aokr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 декабря 2011 г., 656211, Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, 13.00 часов (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, не заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 9 055, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, не заинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 4 690, что составляет 51,79 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня.
Согласно требованиям Устава общества, ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Коммунаровский рудник» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросу № 1 повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Коммунаровский рудник» Дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня собрания:
Проголосовали «ЗА» – 4690 голосов или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании.
2.6.2. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания:
Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Коммунаровский рудник» Дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1021900881936) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 656211, Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д.15.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077451028907) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500.
Существенные условия сделки:
Внесение в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 года (далее – Договор) следующих изменений:
1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. изложить в следующей редакции:
«Размер вознаграждения Управляющей компании составляет 7 (семь) процентов от стоимости добытого полезного ископаемого в текущем месяце, включая НДС.
Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как произведение объема добытого полезного ископаемого в текущем месяце на его цену по фиксингу первой половины последнего рабочего дня Лондонской биржи текущего месяца по курсу доллара ЦБ РФ на последний день текущего месяца. В случае, если на последний рабочий день текущего месяца не установлен фиксинг, к расчету принимается последний установленный в текущем месяце фиксинг.
Оплата вознаграждения Управляющей компании производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей компании в следующем порядке:
- в срок до 20 числа текущего месяца в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится оплата, в размере окончательного расчета.
Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2012 г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Струков Константин Иванович, Файсханова Надежда Петровна, Барон Виктор Павлович, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний».
Поручить Управляющему директору Открытого акционерного общества «Коммунаровский рудник» Моргунову Сергею Яковлевичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Коммунаровский рудник» Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» на выше перечисленных условиях.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 декабря 2011 года № 3.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «УК ЮГК» – управляющей организации ОАО «Коммунаровский рудник»,
действующей на основании Договора от 07.04.2008 г.
___________________ К.И. Струков
(подпись)
3.2. Дата “ _22__” декабря 20 11 г. М.П.
