│ 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Суравская Нива»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Суравская Нива»
1.3. Место нахождения эмитента 392546 Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с.Сурава, ул.Молодежная, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1026800886826
1.5. ИНН эмитента 6820017309
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 41910-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://respect-tambov.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2012г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2012г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О ликвидации ОАО «Суравская Нива» в связи нерентабельностью финансово-хозяйственной деятельности, о ликвидационной комиссии, порядке и сроках ликвидации.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров:
2.1 определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2.2 определение даты, места и времени проведения;
2.3 утверждение повестки дня;
2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
2.5 определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на внеочередном собрании акционеров;
2.6 определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
2.7 определение почтового адреса, по которому направляются бюллетени для голосования;
2.8 определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка её предоставления;
3. Утверждение:
3.1 текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
3.2 формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества.
2. Предложить на утверждение общим собранием акционеров Общества ликвидационную комиссию в количестве трех человек в соответствии с п.11.12. Устава Общества в следующем персональном составе:
председатель ликвидационной комиссии — Орлов Андрей Борисович;
секретарь ликвидационной комиссии — Рудчук Нонна Михайловна;
член ликвидационной комиссии — Грициенко Инна Владимировна.
3. Предложить на утверждение общим собранием акционеров Общества порядок ликвидации Общества — добровольная ликвидация, срок добровольной ликвидации — шесть месяцев с даты принятия решения о ликвидации Общества общим собранием акционеров.
4. Инициировать проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 2.1, 2.2. повестки дня:
1. Утвердить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – собрание в форме совместного присутствия;
- дату проведения – «24» апреля 2012 года;
- место проведения – Тамбовская область, Тамбовский район, с. Черняное, ул. Колхозная. д. 1, офисное помещение;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – 09.00 часов местного времени;
- время начала собрания – 11.00 часов местного времени.
По вопросу 2.3. повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О ликвидации ОАО «Суравская Нива» в связи нерентабельностью финансово-хозяйственной деятельности.
2. Назначение ликвидационной комиссии ОАО «Суравская Нива».
3. Определение порядка и сроков ликвидации ОАО «Суравская Нива».
По вопросу 2.4 - 2.9. повестки дня:
Утвердить:
2.4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «04» апреля 2012 года.
2.5. Тип акций, владельцы которых обладаю правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров:
обыкновенные акций I и II выпусков, что означает, что необходимо составить список лиц, имеющих право на участие в собрании на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по всем вопросам повестки дня акционеров — владельцев обыкновенных акций I и II выпусков.
2.6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания – опубликование в газете “Притамбовье” «04» апреля 2012г.
2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: список кандидатур ликвидационной комиссии.
2.8. Порядок предоставления информации – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с «04» апреля 2012 года по адресу: Россия, 392546, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Сурава, ул. Молодежная, д.23, офис ОАО "Суравская Нива", с 1000 до 1600 часов по местному времени и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров. За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату не превышающую затрат на их изготовление.
По вопросу 3.1, 3.2. повестки дня:
3.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3.2. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2012г., Протокол заседания Совета директоров
№03
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ А.Б.Орлов
(подпись)
3.2. Дата «06» апреля 2012г. М.П.
