«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.bta-kazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Председателем совета директоров принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня (уставом АКБ «БТА-Казань» (ОАО) возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием предусмотрена);
Количество членов совета директоров – 5;
Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании – 4;
Кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Решение принято единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Прекратить полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления – Управляющего Московского филиала АКБ «БТА-Казань» (ОАО) Хасбиуллиной Люции Илдусовны c 18.04.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Советом директоров решение принято заочным голосованием.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2012 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «БТА – Казань» (ОАО) М.Х. Идрисов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
