о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Волгоградский завод железобетонных изделий № 1”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВЗ ЖБИ №1”
1.3. Место нахождения эмитента 400075, Россия, г. Волгоград, ул. им. 51 Гвардейской дивизии, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1023402970030
1.5. ИНН эмитента 3443009752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45428-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gbi-1.com
2. Содержание сообщения
2.1 Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. (п.6.2.1.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2012 года, протокол № 4 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества “Волгоградский завод железобетонных изделий №1”.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1»:
1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров 04 мая 2012года.
3. Форма проведения годового общего собрания акционеров- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, -без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, город Волгоград, Дзержинский район, улица имени 51-й Гвардейской Дивизии, д.1А, «Красный уголок» РМЦ ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
5. Время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания в 10 часов 00 минут.
6. Дата и время регистрации лиц, участвующих в собрании: с 09 часов 00 минут 04 мая 2012года.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 апреля 2012 года.
8. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1).Утверждение годового отчета за 2011 год.
2).Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3).Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЗ ЖБИ №1» по результатам 2011 года.
4). Избрание Совета директоров ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
5). Избрание ревизионной комиссии ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
6). Утверждение независимого аудитора ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
7). Утверждение Устава ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в новой редакции.
8). Утверждение Положения «О совете директоров» ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в новой редакции.
9). Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в новой редакции.
10). Об одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомится в рабочие дни с 13 апреля 2012 г. по 04 мая 2012 г. с 09.00 до 16.00 часов, по адресу: 400075, РФ, город Волгоград, ул. имени 51-ой Гвардейской дивизии, д. 1а, здание заводоуправления ОАО «ВЗ ЖБИ №1» (юридический отдел ОАО «ВЗ ЖБИ №1»), а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВЗ ЖБИ №1» К.М.Емельянов
3.2. Дата "10" апреля 2012г.
