Рейтинг@Mail.ru
Созыв общего собрания участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Волгоградский завод железобетонных изделий № 1”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВЗ ЖБИ №1”

1.3. Место нахождения эмитента 400075, Россия, г. Волгоград, ул. им. 51 Гвардейской дивизии, 1а

1.4. ОГРН эмитента 1023402970030

1.5. ИНН эмитента 3443009752

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45428-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gbi-1.com

2. Содержание сообщения

2.1 Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. (п.6.2.1.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2012 года, протокол № 4 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества “Волгоградский завод железобетонных изделий №1”.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1»:

1. Вид общего собрания акционеров – годовое.

2. Дата проведения годового общего собрания акционеров 04 мая 2012года.

3. Форма проведения годового общего собрания акционеров- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, -без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, город Волгоград, Дзержинский район, улица имени 51-й Гвардейской Дивизии, д.1А, «Красный уголок» РМЦ ОАО «ВЗ ЖБИ №1».

5. Время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания в 10 часов 00 минут.

6. Дата и время регистрации лиц, участвующих в собрании: с 09 часов 00 минут 04 мая 2012года.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 апреля 2012 года.

8. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1).Утверждение годового отчета за 2011 год.

2).Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3).Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ВЗ ЖБИ №1» по результатам 2011 года.

4). Избрание Совета директоров ОАО «ВЗ ЖБИ №1».

5). Избрание ревизионной комиссии ОАО «ВЗ ЖБИ №1».

6). Утверждение независимого аудитора ОАО «ВЗ ЖБИ №1».

7). Утверждение Устава ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в новой редакции.

8). Утверждение Положения «О совете директоров» ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в новой редакции.

9). Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» ОАО «ВЗ ЖБИ №1» в новой редакции.

10). Об одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомится в рабочие дни с 13 апреля 2012 г. по 04 мая 2012 г. с 09.00 до 16.00 часов, по адресу: 400075, РФ, город Волгоград, ул. имени 51-ой Гвардейской дивизии, д. 1а, здание заводоуправления ОАО «ВЗ ЖБИ №1» (юридический отдел ОАО «ВЗ ЖБИ №1»), а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВЗ ЖБИ №1».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ВЗ ЖБИ №1» К.М.Емельянов

3.2. Дата "10" апреля 2012г.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала