«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Русские самоцветы»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русские самоцветы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русские самоцветы»
1.3. Место нахождения эмитента 195112,г.Санкт-Петербург,
пл.Карла Фаберже,8
1.4. ОГРН эмитента 1027804177686
1.5. ИНН эмитента 7806007100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом Общества заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем участвуют как минимум четыре члена Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 7 членов. На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня : «Утверждение Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Открытого акционерного общества «Русские самоцветы» - решение принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества, имеющими право голосовать по данному вопросу повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Утвердить «Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Открытого акционерного общества «Русские самоцветы».
2.3. Дата проведения Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
11 апреля 2012 года. .
2.4.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения :
11 апреля 2012 года. Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) С.А. Докучаев
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
