“О решениях, принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., 4/4, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Голосовали 9 из 10 членов Совета директоров.
Решение принято «за» - 9, проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
По второму вопросу: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Голосовали 10 из 10 членов Совета директоров.
Решение принято единогласно, проголосовавших «против» и «воздержался» нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить предельные суммы сделок между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на общую сумму до 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте за каждый рабочий день, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Чемезова С.В., который одновременно является членом Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и которые могут быть совершены ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 года, № 261
3. Подпись
И.о. Президента Д.В. Урсуляк
3.2. Дата “11” апреля 2012г.
