Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество “Мытищинский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Мытищинский ремонтно-механический завод»
1.3. Место нахождения эмитента: 141007, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 2/3
1.4. ОГРН эмитента: 1025003528362
1.5. ИНН эмитента: 5029006822
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1)О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
2)Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
3)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
4)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5)О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
6)Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
7)О кандидатуре секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
8)О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на ГОСА;
9)О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
10)О годовом отчете Общества за 2011год;
11)О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределении прибылей и убытков Общества за 2011 год;
12)О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год, в том числе определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества;
13)О выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 1 квартал 2012 года, в том числе определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества;
14)О кандидатуре аудитора Общества на 2012 финансовый год;
15)О кандидатах в члены Совета директоров Общества;
16)О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
17)Утверждение формы и текста бюллетеней.
2.4.1. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества: 16.04.2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов Общества.
2.4.2. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый 2011 год, 1 (первый) квартал 2012г.
2.4.3. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные обыкновенные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Е.Муря
3.2. Дата: 11.04.2012г.
