о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛИТ-ФОНОН»
1.3. Место нахождения эмитента 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700256616
1.5. ИНН эмитента 7718016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01170-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2012_3.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год.
9. О распределении прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.
10. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.
11. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
12. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
13. Об аудиторе ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
14. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
15. О расходовании текущей прибыли 2012 года.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 11 апреля 2012 г.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: по итогам работы за 2009-2011 года.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А, дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Гуз
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.