Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении Совета директоров и его повестке дня"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
"Научно-производственное объединение "Физика"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО "Физика"
13 Место нахождения эмитента 117587, г Москва, Варшавское шоссе, д125Ж
14 ОГРН эмитента 1027700321901
15 ИНН эмитента 7726019607
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05481-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwnpofizikaru
2 Содержание сообщения
21 О принятых председателем Совета директоров решениях:
Созвать Совет директоров ОАО НПО «Физика» 13 апреля 2012 года, повестка дня которого включает следующие вопросы:
1 О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика»;
2 Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
3 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрания акционеров Общества;
4 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
6 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
7 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров;
8 Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2011 год, о выплате (объявлении) дивиденда за 2011 год;
9 Предварительное утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика»
23 Дата принятия решения председателем Совета директоров: 10042012г
3 Подпись
Генеральный директор
ОАО НПО «Физика» ИМ Гуляев
