о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛИТ-ФОНОН»
1.3. Место нахождения эмитента 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700256616
1.5. ИНН эмитента 7718016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01170-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2012_2.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13 Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Голосовали: за - 5 против – 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Голосовали: за - 5 против – 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «18» мая 2012 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 10 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «11» апреля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2011 год.
4.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.
4.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.
4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
4.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
4.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
4.9. Расходование текущей прибыли 2012 года.
5.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2009-2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по расходованию текущей прибыли 2012 года.
Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «18» апреля 2012 г. по «17» мая 2012 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год.
9. Предложить Общему собранию акционеров нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года в размере 83 881 933,89 (восемьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать три рубля 89 копеек) распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества в размере: 50 164 762,92 (пятьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два рубля 92 копейки), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 2,14 (два рубля 14 копеек) на одну акцию;
- оставшуюся прибыль в размере: 33 717 170,97 (тридцать три миллиона семьсот семнадцать тысяч сто семьдесят рублей 97 копеек) - оставить нераспределенной.
10. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:
- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 28 мая 2012 года до 16 июля 2012 года в рабочие дни в часы работы Общества;
- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 28 мая 2012 года до 16 июля 2012 года.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:
- Гуз Сергей Анатольевич;
- Аляпин Андрей Анатольевич;
- Костюченко Сергей Владимирович;
- Протасов Борис Владимирович;
- Дойников Владимир Александрович.
12. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Дмитриева Елена Олеговна;
- Гарамита Лариса Андреевна;
- Клименко Владимир Иванович.
13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».
14. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Батова Елена Владимировна;
- Полухина Марина Дмитриевна;
- Копьева Светлана Викторовна.
15. Предложить Общему собранию акционеров часть текущей прибыли 2012 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) расходовать на прочие расходы, в том числе на благотворительность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» №35 от 11 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Гуз
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
