о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛИТ-ФОНОН»
1.3. Место нахождения эмитента 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700256616
1.5. ИНН эмитента 7718016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01170-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2012_1.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
18 мая 2012 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2011 год.
3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.
4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2009-2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».
9. Расходование текущей прибыли 2012 года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров предоставляется для ознакомления в период с «18» апреля 2012 г. по «17» мая 2012 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Гуз
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
