об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод металлоконструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗМК»
1.3. Местонахождение: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, проспект Строителей,68
1.4. ОГРН эмитента: 1026401999029
1.5. ИНН эмитента: 6449008704
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45492-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.ezmk.net
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
- кворум заседания Совета директоров: 100%;
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплат: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли:
- установить величину распределяемой прибыли между акционерами в виде дивидендов в размере 29910 рублей,
- выплатить дивиденды в денежной форме,
- установить размер выплачиваемых дивидендов:
(а). по обыкновенным именным акциям – дивиденд не выплачивать.
(б). по привилегированным именным акциям – 5 рублей на одну акцию.
- выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные законом».
2.2.2. «(1). Провести годовое общее собрание акционеров общества 18 мая 2012 года по месту нахождения общества. Начало собрания в 11:00, время начала регистрации акционеров – 10:00.
(2). Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров.
(3). Установить датой составления списка лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров – 12апреля 2011 года.
(4). Установить, что владельцы привилегированных именных акций не обладают правом голоса на предстоящем годовом общем собрании акционеров общества.
(5). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- 1. избрание Совета директоров общества.
- 2. избрание ревизионной комиссии общества.
- 3. утверждение аудитора общества.
- 4. утверждение годового отчета общества.
- 5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- 6. распределение прибыли и убытков общества.
- 7. о выплате дивидендов.
- 8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
(6). Голосование по вопросам повестки годового общего собрания акционеров общества осуществить бюллетенями.
Вручение бюллетеней акционерам произвести в момент их регистрации.
Утвердить форму и текст бюллетеней.
(7). Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, установленном пунктом 8.10 устава общества.
(8). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение аудитора,
- заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета общества,
- годовой отчет общества,
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию и аудиторы,
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли,
- проект новой редакции устава Общества,
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Указанная информация предоставляется с понедельника по пятницу (кроме выходных и праздничных дней) с 09 ч. 00 м. по 16 ч. 00 м. (перерыв с 13 ч. 00 м. по 14 ч. 00 м.) по месту нахождения исполнительного органа общества – генерального директора».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года №84.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ В.П. Воронович
3.2. Дата «11» апреля 2012 г.
М.П.
