о принятых советом директоров решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПНППК»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, ул. 25 октября, д. 106
1.4. ОГРН эмитента 1025900906349
1.5. ИНН эмитента 5904000395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11698Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ppk.perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 11.04.2012г.; Кворум заседания совета директоров имеется. Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №150 от 11.04.2012г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПНППК» по итогам работы в 2011 году:
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПНППК»
1.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
1.3. Заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества за 2011 финансовый год.
1.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1.6. Утверждение аудитора Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПНППК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам работы в 2011 году.
3. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПНППК» по итогам работы в 2011 году.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПНППК» по итогам работы в 2011 году.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Андреев
(подпись)
3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.
