1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Энергосбыт Ростовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону,
ул.2-я Краснодарская, 147 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1056164000023
1.5. ИНН эмитента 6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме собрания
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1 Дата проведения: 18 мая 2012 года.
2.2.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 11 часов 00 минут по местному времени.
2.2.3. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Ростов-на-Дону, пр.Буденовский, д.59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).
2.2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Россия, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147 «А», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;
Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2012 г.
2.2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 10.04.2012 г.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 18 мая 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.147 «А», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;
а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу:
- Россия, г. Ростов-на-Дону, пр.Буденовский, д.59 (конференц-зал гостиницы «Ростов»).
2.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет не позднее 19 апреля 2012 года.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 г.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров № 11 от 10 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ В.М. Горобцов
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 г. М.П.
