«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани, ул.Дружбы народов, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1022304651027
1.5. ИНН эмитента 2349006992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31366-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=294
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. О созыве годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Славянский хлебозавод».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Славянский хлебозавод».
2. Утверждение даты, времени, формы проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Славянский хлебозавод» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2012 г.
Утвердить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
3. Утверждение времени регистрации участников собрания.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
4. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: г.Славянск-на-Кубани, ул.Дружбы народов, д.21, административный корпус предприятия.
5. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить председателем собрания Щербакова К.И., секретарем собрания Колесникову Т.В.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Славянский хлебозавод».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы общества за 2011год.
3.Избрание членов наблюдательного совета на 2012 год
4. Избрание членов ревизионной комиссии на 2012 год
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 14 мая 2012 года.
8. Рассмотрение рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям закрытого акционерного общества «Славянский хлебозавод».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «Славянский хлебозавод» утвердить, предложенное наблюдательным советом, распределение прибыли Общества. Утвердить размер дивидендов 0,02 руб. на одну обыкновенную акцию, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам финансового 2011 года.
9. О выдвижении кандидатур на избрание в члены наблюдательного совета ЗАО «Славянский хлебозавод».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Выдвинуть следующие кандидатуры на избрание в члены наблюдательного совета ЗАО «Славянский хлебозавод»:
1. Бажан Юрий Анатольевич
2. Ковалев Сергей Геннадьевич
3. Худолий Владимир Григорьевич
4. Колесникова Татьяна Васильевна
5. Сушеч Татьяна Михайловна
6. Федосеева Ольга Сергеевна
7. Попов Игорь Анатольевич
8. Сергиенко Евгений Александрович
9. Мекечева Татьяна Сидоровна
10. Кузнецова Ольга Васильевна
11. Кузнецов Алексей Геннадьевич
10. О выдвижении кандидатур на избрание в члены Ревизионной комиссии ЗАО «Славянский хлебозавод».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Выдвинуть следующие кандидатуры на избрание в члены Ревизионной комиссии ЗАО «Славянский хлебозавод»:
1. Колесникова Татьяна Владимировна
2. Школа Светлана Михайловна
3. Вьюнова Евгения Михайловна
4. Губанова Виктория Юрьевна
5. Анфилофьева Екатерина Андреевна
6. Трошина Елена Викторовна
7. Илюхина Оксана Владимировна
11. О выдвижении кандидатуры на утверждение аудитора ЗАО «Славянский хлебозавод».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Выдвинуть следующую кандидатуру на утверждение аудитора ЗАО «Славянский хлебозавод»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЭГИДА». Место нахождения г. Краснодар, в лице генерального директора Копейкина Александра Константиновича.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Об утверждении формы, текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить форму, текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением.
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет за 2011 год,
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год,
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
- сведения о кандидатах на избрание в органы: наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества,
- сведения о кандидатах на утверждение аудитора Общества.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу который указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
15. О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Славянский хлебозавод».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Славянский хлебозавод» за 2011 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «СЛАВЯНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» К.И. Щербаков
3.2. Дата: 11.04.2012г. м.п.
