Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
13 Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д4/2
14 ОГРН эмитента 1046900099498
15 ИНН эмитента 6901067107
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmrsk-1ru/ru/information/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11042012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28042012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения
2 Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества
3 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год
4 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
5 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года
6 О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества
7 О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции
8 О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества
9 Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
10 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
11 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
12 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
13 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества
14 Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования
15 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения
16 Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества
17 Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества
18 Об утверждении условий договора с Регистратором Общества
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
07 мая 2012 года
25 Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
26 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
27 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные
3 Подпись
31 Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09122011г ВА Алименко
(подпись)
мп
32 Дата «11» апреля 2012 г
