1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Проммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Проммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026402671327
1.5. ИНН эмитента: 6452042857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45726-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363331/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- 01 июня 2012 года;
- административный корпус ОАО "Завод "Проммаш"/г.Саратов, ул. Астраханская, 87;
- в 13-00час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
с 12-30час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
16 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный 2011 год.
3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Выборы генерального директора.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в ОАО "Завод "Проммаш" за три недели до начала собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Проммаш"__________________П.Б. Берзон
(подпись)
3.2. Дата “10” апреля 2012г. М.П.
