Принятые советом директоров эмитента решения:
«об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Северное речное пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРП
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022900523777
1.5. ИНН эмитента 2901015750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrsl.net
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.03.2012; № 04/12- СД
2.3. Кворум заседания Совета Директоров – имеется (8 членов из 9)
2.4. Содержание решения принятого Советом директоров:
1.1. Принимая к сведению, что по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО СРП за 2010 год были объявлены и выплачены дивиденды по привилегированным акциям типа «А», признать в соответствии со статьей 32 ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими на годовом общем собрании акционеров ОАО СРП только обыкновенные акции Общества.
Результаты голосования:
«За» 8 «Против» 0 «Воздержались» 0
1.2. Созвать годовое общее собрание ОАО «Северное речное пароходство» 31 мая 2012 года, начало собрания - 15-00 час. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
1.2.1. Утвердить место проведения собрания: г.Архангельск, ул.Р.Люксембург, д.5, кор.1.
1.2.2. Утвердить место и время регистрации участников собрания: г.Архангельск, ул.Р.Люксембург, д.5, кор.1, 31.05.2012 – с 13-00 час.
Результаты голосования:
«За» 8 «Против» 0 «Воздержались» 0
1.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня 16 апреля 2012 года.
Результаты голосования:
«За» 8 «Против» 0 «Воздержались» 0
1.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об избрании генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «Северное речное пароходство» и ОАО «Архангельская РЭБ флота» на общую сумму до 40 млн. рублей, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Результаты голосования:
«За» 8 «Против» 0 «Воздержались» 0
1.5. Утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет ОАО «Северное речное пароходство» по итогам работы за 2011 год;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года, в т.ч. по размеру и форме выплаты дивидендов;
• протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации;
• проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
«За» 8 «Против» 0 «Воздержались» 0
1.6. Поручить исполнительным органам обеспечить организацию подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе:
-проинформировать лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, о проведении годового общего собрания. Сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано в газете «Правда Севера», разослано радиограммами на суда компании, размещено в администрации Общества, управлении и производственных подразделениях филиала и представительства;
-обеспечить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в период с 10.05.2012г. по 30.05.2012г. включительно условия для ознакомления с материалами, перечисленными в пункте 2.5., в рабочие дни недели по месту нахождения офиса Общества в г.Архангельске, а также в Котласском порту и Лимендской БОФ.
Акционерам – юридическим лицам: Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом (Росимущество) и ОАО «Мурманское морское пароходство» направить перечисленные документы заказным письмом с уведомлением.
Результаты голосования:
«За» 8 «Против» 0 «Воздержались» 0
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО "Северное речное пароходство"
М.Г. Куроптев
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
