Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Чебоксарский агрегатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022100968010
1.5. ИНН эмитента 2126001687
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55127-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: в голосовании приняли участие все пять членов совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О вынесении вопросов об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: «За» - единогласно.
2. О проведении годового общего собрания.
Голосовали: «За» - единогласно.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
5. Утверждение текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
6. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
7. Утверждение план-графика проведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, по заключению двух Договоров Ипотеки и Дополнительного Соглашения к Договору Залога Оборудования в порядке обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" по Кредитному договору №1/2010/К от 21 марта 2011 г. (в редакции изменений и дополнений №1 от 21 марта 2011 г.).
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЧАЗ» 25 мая 2012 г
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 апреля 2012г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЧАЗ».
6. Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить план–график подготовки годового общего собрания акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 г., протокол № 7/2011.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ______________ Т.В. Александрычева
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 г. М.П.
