Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 443010 г.Самара, ул.Галактионовская, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1026301420640
1.5. ИНН эмитента: 6317017565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01289-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm
2. Содержание сообщения
Созыв и проведение общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета Директоров — 11 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров — 11 апреля 2012 г., № 1.
Созыв годового общего собрания акционеров, которое состоится 11 мая 2012 г. в 14-00 по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156. Регистрация участников собрания осуществляется с 13-00 до 14-00 часов.
Форма проведения: собрание.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра на 11 апреля 2012 г.
Повестка дня:
1.Утверждение состава счетной комиссии.
2.Отчет ревизионной комиссии и аудитора общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2011 г.
4.О годовых дивидендах за 2011 г.
5.Определение количественного состава членов Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.О принятии решения обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе с заявлением об освобождении ОАО «Медтехника» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
8.Утверждение аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-30, кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 156, т. (846) 242-79-38.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Дегтев
3.2. Дата: 11.04.2012г.
