о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Прио-Внешторгбанк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
1.4. ОГРН эмитента: 1026200000111
1.5. ИНН эмитента: 6227001779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00212-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.priovtb.com
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 11 апреля 2012г.
Дата проведения заседания Совета директоров 19 апреля 2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Предложение для рассмотрения общим собранием акционеров Банка следующих вопросов:
- Распределение прибыли, в том числе размер выплаты (объявление) дивидендов.
- Утверждение изменений, вносимых в устав Банка.
- Определение кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка.
- Определение кандидатов в список кандидатур для избрания в Счетную комиссию Банка.
- Определение должностного лица, уполномоченного подписывать уведомления об избрании членов Совета директоров Банка.
- Определение аудитора Банка.
- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров Банка.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка и списка лиц, имеющих право получения дивидендов.
4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Банка.
5. Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
6. Определение формы сообщения банком материалов (информации) акционерам.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Определение оплаты услуг аудитора.
9. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О списании затрат.
12. Определение численного состава коллегиального исполнительного органа Банка.
13. О согласовании кандидатуры в коллегиальный исполнительный орган Банка.
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 25 апреля 2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям.
Планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года по акциям Прио-Внешторгбанка (ОАО):
обыкновенным бездокументарным именным;
привилегированным бездокументарным именным.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Волков Михаил Владимирович
3.2. Дата подписи: 11.04.2012 г. М.П.
