Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им АСЯковлева»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОКБ им АСЯковлева»
13 Место нахождения эмитента 125315, гМосква, Ленинградский проспект, д68
14 ОГРН эмитента 1027739252298
15 ИНН эмитента 7714039849 / 771401001
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00860-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www yakru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – совместное присутствие
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 18 мая 2012 г, гМосква, Ленинградский проспект, д68, ОАО «ОКБ им АСЯковлева», Конференц-зал,
10-00 часов
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107996, гМосква, улСтромынка, д18, (а/я 9), ОАО «Регистратор РОСТ»
Время начала регистрации, лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 900 часов
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 12 апреля 2012 г (включительно) Голосующими являются обыкновенные именные акции
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им АС Яковлева», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков ОАО «ОКБ им АС Яковлева» по результатам 2011 года
2 Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им АСЯковлева»
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им АСЯковлева»
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им АСЯковлева»
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «ОКБ им АС Яковлева» по адресу: 125315 г Москва, Ленинградский проспект, д 68, 8-499-151-15-63, 18 мая 2012 года – во время проведения собрания, а также в сети интернет на сайте Общества - http: //www yakru
Дата проведения заседания Совета директоров – 9 апреля 2012 г
Дата составления и номер протокола Совета директоров – 10 апреля 2012 г, № 7
Генеральный директор-Генеральный конструктор Демченко ОФ
ОАО «ОКБ им АСЯковлева»
10 апреля 2012 г
