«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Автоколонна № 1935»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна № 1935»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Ткацкая, 77
1.4. ОГРН эмитента 1022201515192
1.5. ИНН эмитента 2224001484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12507-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ctom.biz
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.04.2012 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2012 г.
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1935».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Автоколонна 1935» за 2011 год.
4. Выдвижение кандидатов для образования соответствующих органов.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров, а также рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Автоколонна № 1935»
Касплер В.В.
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата « 11 » апреля 20 12 г. М. П.
