Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИ Сазыкина»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
13 Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г Арсеньев , пл Ленина, 5
14 ОГРН эмитента 1022500510350
15 ИНН эмитента 2501002394
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwprogressaviationru
2 Содержание сообщения
сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09042012
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 40 от 21 июня 2011 года) в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек
В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества Кворум на заседании Совета директоров имеется
При голосовании по вопросам 1-21 повестки дня:
«За» - проголосовало 9 (девять) членов Совета директоров Общества,
«Против» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества
Решения по каждому вопросу повестки дня приняты единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: «Предварительное рассмотрение годового отчета ОАО ААК «ПРОГРЕСС» за 2011 год» принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ААК «ПРОГРЕСС» за 2011 год»
По 2 вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора» принято решение: «Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 2012 года в сумме не более 600 000,00 рублей»
По 3 вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО ААК «ПРОГРЕСС» за 2011 год» принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества в 2011 году: прибыль в размере 2 562 000,00 рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли
По 4 вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по итогам 2011 года» принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году не выплачивать
По 5 вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС», утвердив следующую повестку дня:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год
5 Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
8 Об утверждении новой редакции Устава Общества»
По 6 вопросу повестки дня: «Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней)»
По 7 вопросу повестки дня: «Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» - 18052012, место проведения – Приморский край, г Арсеньев, пл Ленина, 5 ОАО ААК «ПРОГРЕСС», конференц-зал, в 14-00 час»
По 8 вопросу повестки дня: «Утверждение даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» - 10042012»
По 9 вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
По 10 вопросу повестки дня: «Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» - 15052012 (включительно)»
По 11 вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
По 12 вопросу повестки дня: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» в срок до 26042012»
• акционерам, проживающим или находящимся в г Арсеньеве – путем опубликования через местные средства массовой информации в газете «Бизнес – Арс»;
• иным акционерам – заказным письмом по адресу, указанному в реестре
По 13 вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
По 14 вопросу повестки дня: «Утверждение порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение:
«Утвердить порядок предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»: Место предоставления информации: Приморский край, г Арсеньев, пл Ленина 5, ОАО ААК «ПРОГРЕСС», заводоуправление, кабинет № 209 Время предоставления информации – в период с 26042012 по 18052012, ежедневно, кроме выходных, с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов»
По 15 вопросу повестки дня: «Утверждение порядка рассылки бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить порядок рассылки (предоставления) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» - заказным письмом в срок до 26042012, по адресу, указанному в реестре»
По 16 вопросу повестки дня: «О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» - 18052012, 13-00 часов»
По 17 вопросу повестки дня: «Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
По 18 вопросу повестки дня: «Утверждение Плана подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить План подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
По 19 вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатур председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение: «Утвердить кандидатуры председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»:
• Денисенко Юрий Петрович – председатель годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
• Закускина Галина Игнатьевна – секретарь годового общего собрания акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
По 20 вопросу повестки дня: «Одобрение совершения крупной сделки: заключение договора о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации между Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИ Сазыкина», Банком ВТБ (открытое акционерное общество), Министерством Финансов Российской Федерации и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31122010 № 1215 (ред от 30122011) в обеспечение исполнения обязательств заемщика по возврату суммы основного долга по Кредитному соглашению № КС-734114/2012/00007 от 28 февраля 2012 года на сумму 7 588 800 000,00 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч)) рублей, заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИ Сазыкина» Срок гарантии – срок исполнения обязательств, обеспеченных Гарантией, увеличенный на семь календарных дней» принято решение: «Одобрить совершение крупной сделки: заключение договора о предоставлении Государственной гарантии Российской Федерации между Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИ Сазыкина», Банком ВТБ (открытое акционерное общество), Министерством Финансов Российской Федерации и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31122010 № 1215 (ред от 30122011) в обеспечение исполнения обязательств заемщика по возврату суммы основного долга по Кредитному соглашению № КС-734114/2012/00007 от 28 февраля 2012 года на сумму 7 588 800 000,00 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч)) рублей, заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИ Сазыкина» Срок гарантии – срок исполнения обязательств, обеспеченных Гарантией, увеличенный на семь календарных дней»
По 21 вопросу повестки дня: «Определение цены сделки по предоставлению Государственной гарантии Российской Федерации между Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИСазыкина», Банком ВТБ (открытое акционерное общество), Министерством Финансов Российской Федерации и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств заемщика по возврату суммы основного долга в размере 7 588 800 000,00 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, по кредитному соглашению № КС-734114/2012/00007 от 28 февраля 2012 года, заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИСазыкина» принято решение: «Определить цену сделки по предоставлению Государственной гарантии Российской Федерации между Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИСазыкина», Банком ВТБ (открытое акционерное общество), Министерством Финансов Российской Федерации и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение исполнения обязательств заемщика по возврату суммы основного долга в размере 7 588 800 000,00 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, по кредитному соглашению № КС-734114/2012/00007 от 28 февраля 2012 года, заключенному между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИСазыкина»
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» №10 от 10042012 года
3 Подпись
31 Управляющий директор
ОАО ААК «ПРОГРЕСС» ___________________ ЮПДенисенко
32 Дата « 11 » апреля 2012 г
