Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПК»
13 Место нахождения эмитента 105082, г Москва, Спартаковская площадь, д 16/15, стр 6
14 ОГРН эмитента 1037705050570
15 ИНН эмитента 7705503750
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpktransru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
указанное решение принято в отношении сделок, заключенных 30032012 г Информация о совершении данных сделок была раскрыта ранее
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи В соответствии с п 1810 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов
22 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу
1 Об определении цены сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5535 от 30032012 г с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу
(2) Определить цену указанной выше сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5535 от 30032012 г с ОАО «Сбербанк России» в размере 7 651 017 973,74 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион семнадцать тысяч девятьсот семьдесят три и 74/100) рублей, что составляет 37,32 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НПК»
(3) Вынести вопрос об одобрении данной сделки, как сделки, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, на рассмотрение единственного акционера Общества
2 Об определении цены сделки – договора залога
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5535 от 30032012 г с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу
(2) Определить цену указанной выше сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5535 от 30032012 г с ОАО «Сбербанк России» в размере 7 651 017 973,74 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят один миллион семнадцать тысяч девятьсот семьдесят три и 74/100) рублей, что составляет 37,32 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НПК»
(3) Вынести вопрос об одобрении данной сделки, как сделки, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, на рассмотрение единственного акционера Общества
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 года, Протокол № 412
25 Иные сведения: указанное решение принято в отношении сделок, заключенных 30032012 г Информация о совершении данных сделок была раскрыта ранее
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «НПК»
ВВ Шпаков
(подпись)
32 Дата “10” апреля 2012 г МП
