Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕЗ ОЦМ", ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 8.
1.4. ОГРН эмитента: 1026605225591
1.5. ИНН эмитента: 6661005707
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32077-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ez-ocm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, добровольного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Во внеочередном заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, участвовали 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов совета директоров общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «О принятии Рекомендаций в отношении полученного 06 апреля 2012 года от Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА» Добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ»: «ЗА» - 7 (семь) голосов членов Совета директоров: Анцишкин И.В., Бельтюков А.А., Медведев С.В., Мокшанова С.А., Поликарпов А.Е., Репин Д.А., Черемикин И.В.; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, добровольного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принятого Советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Принять Рекомендации в отношении полученного 06 апреля 2012 года от Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА» Добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Не позднее 16 апреля 2012 года опубликовать текст Добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» и текст Рекомендаций Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ» в отношении Добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» в газете «Областная газета», а также на странице www.ez-ocm.ru в сети Интернет.
Не позднее 16 апреля 2012 года направить текст Рекомендаций Совета директоров ОАО «ОЦМ» в отношении Добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» в адрес ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года, № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.А. Боровков
3.2. Дата: 11.04.2012
