Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&eid=53814&agency=7.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Об утверждении внутренних документов эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 13 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 14 «Об одобрении договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 19 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЭ»;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЗ ВЛ»;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.К. Рябов
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 21 «Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 13 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», в размере 163 646 328,49 (Сто шестьдесят три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС 24 962 999,26 (Двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 26 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011(Приложение № 11 к решению Совета директоров), заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»;
- ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны заключают дополнительное соглашение к договору аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011 (далее – Договор) о включении дополнительного имущества в Приложение № 1 к Договору в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, а также об исключении из Приложения № 1 к Договору имущества, указанного в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению
Стороны пришли к соглашению об изменении размера арендной платы по Договору путем изложения Приложения № 2 к Договору в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению.
Цена Договора в редакции дополнительного соглашения:
Стоимость арендной платы по Договору составляет 163 646 328 (Сто шестьдесят три миллиона шестьсот сорок шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 49 копеек, в том числе НДС 24 962 999 (Двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 26 копеек.
Решение по вопросу № 14 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», в размере 440 776 588 (Четыреста сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 67 237 106 (Шестьдесят семь миллионов двести тридцать семь тысяч сто шесть) рублей 65 копеек.
2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (Приложение № 12 к решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
- ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»;
- ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество. Имущество включает в себя: здания, сооружения, оборудование и другие входящие в его состав основные средства, согласно Приложению № 1 к Договору.
Срок аренды имущества:
Имущество предоставляется в аренду с 01 апреля 2012 года сроком на три месяца.
Цена Договора:
Стоимость арендной платы составляет 440 776 588 (Четыреста сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 67 237 106,65 (Шестьдесят семь миллионов двести тридцать семь тысяч сто шесть) рублей 65 копеек.
Решение по вопросу № 16 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
Решение по вопросу № 19 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЭ» в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров.
2. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЗ ВЛ» в соответствии с Приложением № 15 к решению Совета директоров.
3. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» в соответствии с Приложением №16 к решению Совета директоров.
Решение по вопросу № 21 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определить стоимость ежемесячной арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис» в размере 69 120 (Шестьдесят девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 10 543 (Десять тысяч пятьсот сорок три) рубля 73 копейки. Арендная плата за весь период действия договора аренды нежилых помещений составляет 760 320 (Семьсот шестьдесят тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 02 копейки.
2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Арендодатель»;
ОАО «Энергосервис» - «Арендатор».
Предмет Договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование (аренду) нежилые помещения №№ 6,11,12, площадью 115,2 кв.м, расположенные на 1 этаже административного нежилого здания, находящегося по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 35, литер А, общей площадью 3007,6 кв.м.
Срок аренды имущества:
Имущество предоставляется в аренду сроком на 11 месяцев с 01 апреля 2012 года по 28 февраля 2013 года включительно.
Цена Договора:
Размер ежемесячной арендной платы с учетом эксплуатационных и коммунальных услуг составляет 69 120 (Шестьдесят девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 10 543 (Десять тысяч пятьсот сорок три) рубля 73 копейки.
Арендная плата за весь период действия Договора составляет 760 320 (Семьсот шестьдесят тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 115 981 (Сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 02 копейки.
Размер ежемесячной арендной платы может быть изменен, но не чаще 1 раза в год. Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора не менее чем за две недели до начала следующего календарного месяца. Изменения условий оплаты по Договору оформляются Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2012, и действует по 28.02.2013 включительно. В случае, если за 30 дней до прекращения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.03.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 03.04.2012 № 99.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
(подпись)
3.2. Дата «03» апреля 2012 г. М.П.
Краткое описание внесенных изменений:
В сообщении (тип сообщения – сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента), опубликованном 04 апреля 2012 г. 10:55:05, откорректирована информация о результатах голосования.
Было:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 13 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 14 «Об одобрении договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 19 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЭ»;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЗ ВЛ»;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.В. Куликов, А.В. Шевчук
Решение принято единогласно.
По вопросу № 21 «Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
Стало:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 13 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 14 «Об одобрении договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 19 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЭ»;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ПРАВИЛА ПРОХОДА. ОЗ ВЛ»;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.К. Рябов
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 21 «Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, Р.К. Рябов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
