которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Минусинская геологоразведочная экспедиция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МГРЭ»
1.3. Место нахождения эмитента 662 800, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Свердлова д. 105
1.4. ОГРН эмитента 1022401533945
1.5. ИНН эмитента 2455013695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом отсутствует
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. goldstar.kristel.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 г., б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Минусинская геологоразведочная экспедиция» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 мая 2012 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Минусинск, ул. Свердлова 105
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 апреля 2012 года.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Принятие решения о подаче заявления в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально- Сибирском регионе (РО ФСФР России в ЦСР) об освобождении ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция» от обязанностей раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.
5. Информирование акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 14.10 Устава Общества, путем опубликования сообщения в местной печати не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Заключение аудитора Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества.
- Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества;
- Рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Минусинск, ул. Свердлова, 105 в бухгалтерии.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Поручить регистратору: ОАО «Хакасский депозитарий» - Филиал РСР ЯФЦ в г. Абакане (лицензия №10-000-1-00309 выдана 19.03.2004г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России) выполнение функций счетной комиссии.
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2010 г., б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в размере 311 (триста одиннадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МГРЭ» А.Д. Кирюшин
(подпись)
3.2. Дата "11" апреля 2012 г. М. П.
