О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/
2. Содержание сообщения:
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества.
2. Об одобрении изменений условий трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества.
3. Об утверждении отчета по исполнению кредитного плана Общества за 1 квартал 2012 года.
4. Об одобрении сделок между ОАО «ТГК-11» и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг», в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ТГК-11».
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год.
7. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей Общества за 4 квартал 2011 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о трансфертном ценообразовании.
10. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.И. Кожемяко
3.2. Дата «10» апреля 2012
