«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024
1.5. ИНН эмитента: 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.trcont.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. дата проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года;
2.3.2. место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум»;
2.3.3. время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени;
2.3.4. заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в объединении «Германо-Российский Форум».
10. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества .
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров предоставляется следующий перечень информации (материалов):
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатуре аудитора.
4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Пояснительная записка по вопросу: «Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в объединении «Германо-Российский Форум».
8. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
9. Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Проект новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
11. Проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер вознаграждений и компенсаций.
12. Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
13. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
14. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.
Данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 25 мая 2012 года по 26 июня 2012 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.
