1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кашарское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кашарское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, Кашарский район, село Кашары, ул. Заводская, 11
1.4. ОГРН эмитента 1026101111046
1.5. ИНН эмитента 6115901595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кашарское АТП».
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Кашарское АТП»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии и избрание новых членов Счетной комиссии ОАО «Кашарское АТП».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кашарское АТП» за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Кашарское АТП» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кашарское АТП».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Кашарское АТП».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Кашарское АТП»
По 3-му вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Счетной комиссии ОАО «Кашарское АТП» следующих кандидатов, предложенных Советом директоров ОАО «Кашарское АТП»:
1. Синенко Татьяна Сергеевна;
2. Писоцкая Надежда Николаевна;
3. Харченко Светлана Петровна.
По 4-му вопросу:Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «18» мая 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, Ростовская область, Кашарский район, село Кашары, ул. Заводская, 11.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 11.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «13» апреля 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кашарское АТП» Сообщение о его проведении должно быть направлено письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Кашарское АТП» или вручено под роспись, а всем акционерам, обладающим 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, направлено заказным письмом. Форма и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «Кашарское АТП» за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Кашарское АТП» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Кашарское АТП»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кашарское АТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Кашарское АТП», члены Ревизионной комиссии ОАО «Кашарское АТП», члены Счетной комиссии ОАО «Кашарское АТП»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Кашарское АТП»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «Кашарское АТП» по распределению убытков общества по результатам финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Кашарское АТП».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Кашарское АТП» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Кашарское АТП», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Кашарское АТП» по адресу: Россия, Ростовская область, Кашарский район, с. Кашары, ул. Заводская, 11. Также указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Кашарское АТП», во время его проведения.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
По 5-му вопросу: Утвердить Годовой отчет ОАО «Кашарское АТП» за 2011 год.
По 6-му вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Кашарское АТП» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Кашарское АТП» по результатам 2011 финансового года. Убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета.
По 7-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Кашарское АТП».
По 8-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Кашарское АТП», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Кашарское АТП», Генерального директора ОАО «Кашарское АТП» - Жабка Алексея Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» апреля 2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Кашарское АТП» А.В. Жабка
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
