«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новое Невское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новое Невское»
1.3. Место нахождения эмитента 238010, Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское
1.4. ОГРН эмитента 1023900553280
1.5. ИНН эмитента 3920005238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02243-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://novoe-nevskoe.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: из 5 членов советьа директоров присутствуют 5, следовательно заседание правомочно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 Утвердить годовой отчет ОАО «Новое Невское» за 2011 год.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
2 . Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новое Невское» в виде их совместного присутствия «18» мая 2012г. в 17ч. 30м., по адресу: Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское, улица Садовая, 36 (актовый зал).
3. Утвердить следующий список кандидатов в счетную комиссию: Салангина Марина Дмитриевна, Войтенок Ирина Николаевна, Семкина Алина Ивановна
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
4. Утвердить следующий список кандидатов в состав совета директоров: Долгов Дмитрий Александрович, Долгов Александр Александрович, Сусликова Светлана Семёновна, Долгова Наталья Игорьевна, Ермакова Надежда Александровна
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
5. Утвердить следующий список кандидатов в состав ревизионной комиссии: Янчук Татьяна Анатольевна, Камаева Наталья Алексеевна, Ишутина Людмила Владимировна.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
6. Утвердить кандидатуру аудитора: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит» (ИНН 3906079710, ОГРН 1023901009351, адрес: г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2, является членом НП «Аудиторская Палата России»).
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
7. Рекомендовать собранию принять решение – дивиденты по размещенным акциям ОАО «Новое Невское» за 2011 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплат.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
8. Утвердить представленную повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское», в соответствии с требованием ФЗ «Об акционерных обществах», в следующей редакции:
1) Выборы председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское». В качестве кандидатов представлены:
В качестве кандидата на пост председателя собрания предлагается – Арлаускас Альбинас Винцо.
В качестве кандидата на пост секретаря собрания предлагается – Соловьева Лилия Олеговна.
2) Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское». В качестве кандидатов представлены: Салангина Марина Дмитриевна, Войтенок Ирина Николаевна, Семкина Алина Ивановна
3) Выборы членов Совета директоров ОАО «Новое Невское». В качестве кандидатов на пост членов Совета директоров предлагаются следующие кандидатуры: Долгов Дмитрий Александрович, Долгов Александр Александрович, Сусликова Светлана Семёновна, Долгова Наталья Игорьевна, Ермакова Надежда Александровна.
4) Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Новое Невское». В качестве кандидатов на пост членов ревизионной комиссии предлагаются: Янчук Татьяна Анатольевна, Камаева Наталья Алексеевна, Ишутина Людмила Владимировна.
5) Утверждение отчета генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Новое Невское» по итогам работы за 2011 год.
6) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков ОАО «Новое Невское».
7) Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2011г. в сумме 00 рублей 00 копеек.
8) Утверждение аудитора Общества. В качестве кандидата: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит» (ИНН 3906079710, ОГРН 1023901009351, адрес: г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 2, является членом НП «Аудиторская Палата России»).
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
9. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новое Невское», на 18 апреля 2012 года.
Ответственным за составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, назначить генерального директора ОАО «Новое Невское» Долгова Александра Александровича.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новое Невское»
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
12. Утвердить порядок информирование акционеров осуществить в виде опубликования объявления проведении годового общего собрания акционеров в газете «Калининградская вечерка».
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов Совета директоров или 100%, «Протов» - нет, «Воздержался» - нет
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новое Невское», на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества: Протокол составлен 13.04.2012 года № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Долгов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
