«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новое Невское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новое Невское»
1.3. Место нахождения эмитента 238010, Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское
1.4. ОГРН эмитента 1023900553280
1.5. ИНН эмитента 3920005238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02243-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://novoe-nevskoe.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.04.2012 года
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новое Невское»: 13.04.2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. утверждение годового отчета ОАО «Новое Невское» за 2011 год.
2. О созыве годового общего собрания ОАО «Новое Невское» за 2011 год.
3. об утверждении списка кандидатов в состав Счетной комиссии
4. об утверждении списка кандидатов в состав совета директоров
5. об утверждении списка кандидатов в состав ревизионной комиссии
6. об утверждении кандидатуры аудитора
7. рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли/убытков Общества по результатам 2011 финансового года, по размеру дивидендов по размещенным акциям Общества и порядку их выплаты.
8.Утверждение повестка годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское»
9. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новое Невское».
10. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новое Невское».
11. утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.
12. утверждение порядка информирования акционеров ОАО «Новое Невское» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское».
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18.04.2012 года
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-02243-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Долгов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
