"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания 30 мая 2012 года;
место проведения - Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №208 (конференц-зал);
время проведения – 12 час. 00 минут;
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по адресу Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №208 (конференц-зал) с 11 часов 00 минут 30 мая 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2011 год.
(3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
(4) Определение количественного состава совета директоров Общества.
(5) Избрание членов совета директоров Общества.
(6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
(7) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
(8) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «Череповецкий «Азот».
(10) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и Societe Generale, Paris и ОАО АКБ "Росбанк" по обязательствам ОАО «Аммофос».
(11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «ФосАгро» и «Натиксис Банк (ЗАО)» по обязательствам ОАО «Аммофос».
(12) Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «Аммофос» и ОАО «ФосАгро».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 10.05.2012 по 30.05.2012 включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов (по рабочим дням).
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.
