«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интелтех»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027801525608
1.5. ИНН эмитента 7802030605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01567-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации
http://www.inteltech.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 23 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет о работе совета директоров.
2. О годовом отчете Общества по результатам 2011 года.
3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества.
4. О заключении аудитора.
5. О заключении ревизионной комиссии.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
10. Об основных показателях бюджета Общества на 2012 год.
11. Об аудиторе Общества.
12. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех» по результатам деятельности Общества в 2011 году.
13. О дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров и почтовых адресах, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
14. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
15. О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению новых редакций:
15.1. Устава Общества;
15.2. Положения об Общем собрании акционеров Общества.
15.3. Положения о Совете директоров Общества;
15.4. Положения о Правлении Общества;
15.5. Положения о генеральном директоре Общества;
15.6. Положения о Ревизионной комиссии Общества;
15.7. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
15.8. Положения о порядке распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Интелтех».
16. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Интелтех» по результатам 2011 года.
17. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
18. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
19. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
20. О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.
21. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
22. О согласовании сделки по заключению соглашений о предоставлении банковских гарантий.
23. Об одобрении крупной сделки – заключении договора на открытие лимита на предоставление банковских гарантий.
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ Ю.Л. Николашин
(подпись)
3.2. Дата 12 апреля 2012 года М.П.
