“ О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента”
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента На русском языке - ОАО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента 1117799004333
1.5. ИНН эмитента 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusnano.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
место нахождения: 109012 , г. Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, с учетом решений Совета Директоров ОАО «РОСНАНО» (протокол от 10 февраля 2012 года № 1!
1, протокол от 26 марта 2012 года № 4):
1. Дополнить Положение о правлении ОАО «РОСНАНО» пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. В исключительных случаях, требующих по объективным причинам немедленного решения правления, возможен экстренный созыв заседания правления председателем правления общества. Уведомление об экстренном созыве заседания правления вместе с материалами повестки дня направляется всем членам правления председателем правления (секретарем правления) общества любым способом, гарантирующим получение уведомления членом правления (в том числе посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее, чем за 4 часа до планируемого заседания правления. В остальном экстренное заседание правления проводится в порядке, установленном настоящим Положением.».
2. Дополнить Положение о совете директоров ОАО «РОСНАНО» пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. В исключительных случаях, требующих по объективным причинам немедленного решения совета директоров, возможен экстренный созыв заседания совета директоров председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию председателя правления общества. В случае получения такого требования председатель совета директоров в течение часа принимает решение о созыве (отказе от созыва) заседания совета директоров, о чем немедленно уведомляет председателя правления общества. Одновременно с уведомлением председателя правления общества, но не позднее, чем за 6 часов до планируемого заседания совета директоров, уведомление об экстренном созыве заседания совета директоров вместе с материалами повестки дня направляется всем членам совета директоров председателем совета директоров любым способом, гарантирующим получение уведомления членом совета директоров (в том числе посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). В остальном экстренн!
ое заседание совета директоров проводится в порядке, установленном настоящим Положением.».
3. Одобрить участие ОАО «РОСНАНО» в Европейской ассоциации венчурного капитала (European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)) на условиях:
статус участия ОАО «РОСНАНО»: «полноправный член ассоциации» (full member);
годовой членский взнос: не более 40 000 (Сорока тысяч) евро.
4. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «РОСНАНО», предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «РОСНАНО», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «РОСНАНО» на последнюю отчетную дату, - договоров купли-продажи облигаций ОАО «РОСНАНО» серии 04 и / или 05 между ОАО «РОСНАНО» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк») на следующих существенных условиях:
4.1 Стороны сделок: Эмитент – ОАО «РОСНАНО»; Приобретатель облигаций серии 04 и 05 – Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Выгодоприобретатели по сделкам: ОАО «РОСНАНО» и Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк).
4.2 Предмет сделок: приобретение облигаций серии 04 в количестве не более 10 000 000 (Десяти миллионов) штук и / или облигаций серии 05 в количестве не более 10 000 000 (Десяти миллионов) штук, размещаемых Эмитентом путем открытой подписки, проводимой на торгах закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".
4.3 Цена сделок: не более номинальной стоимости облигаций серии 04 и 05 – 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, исходя из цены размещения облигаций серии 04 и 05, установленной равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) облигацию, а также совокупного купонного дохода, выплачиваемого за весь период обращения облигаций серии 04 и 05, по ставке, определяемой уполномоченным органом ОАО «РОСНАНО» в порядке, установленном решениями о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 04 и 05).
4.4 Срок погашения облигаций серии 04 и 05 (период обращения): 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 04 и 05 соответственно.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 13 апреля 2012 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» № 555-р от 13 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному
управлению – директор департамента
корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 25.04.2011 г.
А.Р. Качай
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 2012 г.
М.П.
