“об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «ОГО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПК «ОГО»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, г. Москва, Гагаринский пер., д.33/5/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1025006035120
1.5. ИНН эмитента 5046060700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06193-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Лица, присутствующие на заседании – члены Совета директоров: Акулинина Юлия Васильевна, Куприянов Сергей Владимирович, Манилов Юрий Иосифович, Манцев Димитрий Викторович, Саакова Лилия Валериановна, Фурман Александр Борисович.
Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) членов. Число членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Руководствуясь ч. 2 ст. 78, ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену выкупа акций Общества на основании Отчета ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации /Морисон Интернешнл» № А-50/11 от 30.05.2011 года «Об определении рыночной стоимости 100 % -го пакета акций ОАО «АПК «ОГО» в размере 3,9 (три рубля 90 копеек) рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «АПК «ОГО».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. члена
Совета директоров Общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Акулинина Юлия Васильевна За - -
Куприянов Сергей Владимирович За - -
Манилов Юрий Иосифович За - -
Манцев Димитрий Викторович За - -
Саакова Лилия Валериановна За - -
Фурман Александр Борисович За - -
Всего 6 Нет Нет
Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (несколько взаимосвязанных сделок), в связи, с чем созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определить:
Форму проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дату проведения общего собрания акционеров –21 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров –115114 г. Москва, Дербеневская наб. д.7, стр.8, 3 этаж, комната переговоров.
Время проведения общего собрания акционеров – 09 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 час. 45 мин.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2012 года.
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
2. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО»: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых, могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством или уставом Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в помещении по адресу: 115114 г. Москва, Дербеневская наб. д.7 стр.8, 3 этаж, а также в день проведения собрания».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. члена
Совета директоров Общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Акулинина Юлия Васильевна За - -
Куприянов Сергей Владимирович За - -
Манилов Юрий Иосифович За - -
Манцев Димитрий Викторович За - -
Саакова Лилия Валериановна За - -
Фурман Александр Борисович За - -
Всего 6 Нет Нет
Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу, поставленному на голосование:
Руководствуясь ч. 2 ст. 78, ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену выкупа акций Общества на основании Отчета ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации /Морисон Интернешнл» № А-50/11 от 30.05.2011 года «Об определении рыночной стоимости 100 % -го пакета акций ОАО «АПК «ОГО» в размере 3,9 (три рубля 90 копеек) рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «АПК «ОГО».
Решение по вопросу, поставленному на голосование:
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (несколько взаимосвязанных сделок), в связи, с чем созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определить:
Форму проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дату проведения общего собрания акционеров –21 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров –115114 г. Москва, Дербеневская наб. д.7, стр.8, 3 этаж, комната переговоров.
Время проведения общего собрания акционеров – 09 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 час. 45 мин.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2012 года.
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
2. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО»: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых, могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством или уставом Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в помещении по адресу: 115114 г. Москва, Дербеневская наб. д.7 стр.8, 3 этаж, а также в день проведения собрания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13» апреля 2012 года. № 11-04/12СД
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «АПК «ОГО» А. К. Давыдов
(подпись)
Дата “ 13” апреля 2012 г. М.П.
