1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АРКБ «Росбизнесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149778
1.5. ИНН эмитента: 7706096522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1405
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rbb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 12.04.2012г.
Дата составления и номер протокола: Протокол от 12.04.2012г. № 4.
Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом:
Вопрос 1:
1. Провести годовое общее собрание акционеров 24 мая 2012 года по адресу: г.Москва, ул. Мытная, д. 42-44, стр.12.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
2) Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии.
4) Избрание членов Счетной комиссии.
5) Утверждение внешнего аудитора на 2011 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить количественный состав Наблюдательного Совета в количестве 9 человек.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав Наблюдательного Совета в соответствии с предложениями акционеров:
1) Борисов С.Р.
2) Гавриленко А.Г.
3) Ефименко А.В.
4) Коцюба Н.В.
5) Курумов Д.С.
6) Лунин В.В.
7) Паскачев А.Б.
8) Хаджиев С.Н.
9) Хаджиева Л.С.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав Ревизионной комиссии в соответствии с предложением акционера ЗАО «Октан-97»:
1) Милюкова Е.Е.
2) Дмитриевская В.В.
3) Слизкова О.В.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав Счетной комиссии:
1) Авдеев О.А.
2) Белоглазова Т.Н.
3) Силантьева И.В.
4) Хаджиев М.М.
Вопрос 2:
1.Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 16 апреля 2012 года.
2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
3.Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 24 мая 2012 года 16 часов 00 минут по московскому времени. Время начала общего собрания акционеров в 17.00 по московскому времени.
4.Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо переданы под роспись.
5.Обеспечить со 2 мая 2012 года доступ акционеров к следующей информации:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- отчет о прибылях и убытках;
- рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли;
- аудиторское заключение;
- отчет ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию,
- действующая редакция и проект нового Устава ОАО АРКБ «Росбизнесбанк».
Информация предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д.42-44, стр.12, по письменному требованию акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Прилагается)
7. Поручить И.О. Председателя Правления ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» Хаджиевой Л.С. осуществить все необходимые действия, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Вопрос 6:
Утвердить рекомендации о том, чтобы оставить прибыль в размере 1 092 705 (один миллион девяноста две тысячи семьсот пять) рублей 50 копеек нераспределенной.
Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления Л.С.Хаджиева
3.2. Дата “12” апреля 2012 г.
М.П.
