1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецккомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1024800001852
1.5. ИНН эмитента 4825005381
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01242-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2012г.; место проведения - 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 30, 1-ый этаж, офис ОАО «Липецккомбанк»; время начала регистрации участников собрания 13-00 часов московского времени, время начала проведения 14-00 часов московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения Годового общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых Годовым общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2011 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка. Утверждение лица, которому предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О внесении изменений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Липецккомбанк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
по подпункту 1:
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
по подпункту 2:
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения Годового общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых Годовым общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров.
2.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
по подпункту 1:
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
по подпункту 2:
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Липецккомбанк» за 2011 год.
2.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Липецккомбанк» за 2011 год.
3.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
по подпункту 1:
ЗА - 5 190 205 голосов
ПРОТИВ – 198 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13 голосов
Число голосов по указанному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
по подпункту 2:
ЗА - 5 190 205 голосов
ПРОТИВ – 198 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 13 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
3.1. Утвердить чистую прибыль ОАО «Липецккомбанк» по итогам 2011 финансового года в размере 306 920 197-64 (Триста шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч сто девяносто семь и 64/100) рублей с учетом прибыли в размере 21 606 876-14 (Двадцать один миллион шестьсот шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть и 14/100) рублей, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 года.
Чистую прибыль Банка в размере 285 313 321-50 (Двести восемьдесят пять миллионов триста тринадцать тысяч триста двадцать один и 50/100) рублей оставить без распределения.
3.2. По результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.
4.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
4.1. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Липецккомбанк» - 8 членов.
5.
по подпункту 1 (голосование кумулятивное):
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 41 754 760 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 41 523 328 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, распределенное между кандидатами – 41 520 584 голоса
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 744 голоса
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Количество голосов
1. Барышева Светлана Валерьевна 5 189 875
2. Ермаков Михаил Михайлович 5 189 875
3. Копаева Антонина Михайловна 5 190 459
4. Лепехин Андрей Александрович 5 189 875
5. Митрохина Ольга Николаевна 5 190 875
6. Паданин Владимир Валентинович 5 189 875
7. Склез Михаил Александрович 5 189 875
8. Соломахин Станислав Александрович 5 189 875
по подпункту 2:
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
5.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:
- Барышеву Светлану Валерьевну;
- Ермакова Михаила Михайловича;
- Копаеву Антонину Михайловну;
- Лепехина Андрея Александровича;
- Митрохину Ольгу Николаевну;
- Паданина Владимира Валентиновича;
- Склеза Михаила Александровича;
- Соломахина Станислава Александровича.
5.2. Предоставить право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО «Липецккомбанк», представляемое в территориальное учреждение Банка России, Генеральному директору ОАО «Липецккомбанк» Ольге Николаевне Митрохиной.
6.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу – 5 219 281 голос
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, имеющим право голосовать по данному вопросу – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
6.1. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Липецккомбанк»:
- Гирину Елену Вячеславовну;
- Телегину Анастасию Николаевну;
- Соболь Елену Викторовну.
7.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
7.1. Утвердить в качестве аудиторов ОАО «Липецккомбанк» на 2012г. компании:
– ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» по Российским правилам бухгалтерского учета (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), номер (ОРН) 10202014620 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций);
– ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по Международным стандартам финансовой отчетности (член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», номер (ОРН) 10201017407 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций).
8.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении банком сделки – 58 967 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении банком сделки, зарегистрированные для участия в собрании – 30 038 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 30 038 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
ЗА - 30 038 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
8.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделок (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Липецккомбанк» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
- привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов на рыночных условиях;
- договоры залога;
- договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
- выдача банковских гарантий на рыночных условиях, договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
- получение банковских гарантий на рыночных условиях;
- выпуск, купля-продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
- сделки по заключению договоров на брокерское обслуживание на рыночных условиях;
- конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
- сделки купли-продажи иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
- договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
- договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;
- договоры об эмиссии и обслуживании банковских карт международных платежных систем,
- договоры аренды, субаренды имущества;
с ОАО Банк ЗЕНИТ – не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;
с ЗАО Банк ЗЕНИТ Сочи, ОАО «Спиритбанк», АБ «Девон-Кредит» (ОАО) – не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.
9.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 5 219 345 голосов
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 5 190 416 голосов
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов
по подпункту 1:
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
по подпункту 2:
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
9.1. Внести изменения № 1 и № 2 в Устав ОАО «Липецккомбанк».
9.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, текста изменений, а также иных документов, направляемых в территориальное учреждение Банка России и Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), Генеральному директору ОАО «Липецккомбанк» Ольге Николаевне Митрохиной, а в случае ее отсутствия – Заместителю Генерального директора ОАО «Липецккомбанк» Елене Михайловне Илюхиной.
10.
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу – 5 219 345 голос.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, имеющим право голосовать по данному вопросу – 5 190 416 голосов.
Наличие кворума – ДА
Число голосов, принявших участие в голосовании – 5 190 416 голосов.
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов.
ЗА - 5 190 416 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
10.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Липецккомбанк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.04.2012г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О. Н. Митрохина
ОАО «Липецккомбанк» (подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012г. М.П.
