1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Самарское открытое акционерное общество "Розничная система по распространению печати"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Самарское ОАО "Роспечать"
1.3. Место нахождения эмитента: 443110, г. Самара, пр. Ленина 5
1.4. ОГРН эмитента: 1026301156452
1.5. ИНН эмитента: 6316000311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00566-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.samrosp.ru/share.htm
Годовое общее собрание акционеров Самарского ОАО «Роспечать»
2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2012 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Самара, пр. Ленина, 5, офис Самарского ОАО «Роспечать»;
начало годового общего собрания акционеров: 10-00;
почтовый адрес: 443110, г. Самара, пр. Ленина, 5.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 9-00.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2012 года.
6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Выборы секретаря собрания. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава общества в новой редакции.
10. Отчет исполнительного органа (генерального директора) Самарского ОАО «Роспечать»
11. Представление исполнительным органом (ген. директором) плана финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год с соответствующим его обоснованием.
12. Представление исполнительным органом (ген. директором) плана мероприятий в 2012 году по увеличению доходной части и по снижению расходной части предприятия.
13. Представление исполнительным органом анализа финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года и анализ текущего положения предприятия.
14. Принятие Устава Общества в новой редакции, предложенного Маршанским В.И., с целью закрепления принципов Кодекса корпоративного поведения (корпоративной культуры) в СОАО «Роспечать».
15. Внесение изменений в пункт 5.1. Устава Общества в части изменения адресов филиалов Самарского ОАО «Роспечать».
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, при предъявлении документов, подтверждающих соответствующие полномочия, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в офисе Самарского ОАО «Роспечать» по адресу: г. Самара, пр. Ленина, 5, с 05 мая 2012 года в следующее время: понедельник – четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 15-30.
