о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПБ «Екатерининский»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.25
1.4. ОГРН эмитента 1022300000051
1.5. ИНН эмитента 2353002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02167В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ekaterininsky.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения,
которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров и форме его проведения.
2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации участников.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
4. О дате составления Списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. О способе голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО АПБ «Екатерининский» за 2011 год.
9. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
10. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.
11. Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года (рекомендации годовому общему собранию акционеров).
12. Рекомендации по размеру выплаты ревизору Банка вознаграждений и компенсаций и определению аудитора Банка, и оплаты его услуг.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров: 5.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 5.
Решения приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» в форме совместного присутствия акционеров (очная форма).
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АПБ «Екатерининский» - 04 июня 2012 года,
утвердить место проведения собрания - 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., дом 25,
утвердить время проведения собрания - 12 часов 00 мин.,
время начала регистрации участников собрания – 11 часов 30 мин.,
время окончания регистрации участников собрания:
- через час после начала собрания (в случае, если кворум не собран);
- в момент начала подсчета голосов по завершению обсуждения последнего вопроса повестки дня, кворум по которому имеется (в случае, если кворум собрания имеется).
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АПБ «Екатерининский», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО АПБ «Екатерининский» по результатам финансового года. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.
5. Избрание Ревизора Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка на 2012 год.
4. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (датой закрытия реестра) - « 13 » апреля 2012 года.
5. Направить акционерам Банка Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами и/или вручить под роспись 13 апреля 2012 года.
6.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
заключение аудитора Банка за 2011 год;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО АПБ «Екатерининский»;
проект решений годового общего собрания акционеров;
годовой отчет Банка за 2011 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО АПБ «Екатерининский»;
заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка
и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.
6.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров,
можно ознакомиться по следующему адресу: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., дом 25 (ежедневно, кром
е выходных и праздничных дней, в период с 13 апреля 2012 года по дату проведения годового общего собрания акционеров) с 10.00 до 17.00 часов.
7. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлять по принципу «одна голосующая акция общества – один голос»,
без использования бюллетеней для голосования.
8. Утвердить (предварительно) Годовой отчет ОАО АПБ «Екатерининский» за 2011 год.
9. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Банка.
1. Гольдман П.О.;
2. Бахматов А.О.;
3. Джулини К.Г.;
4. Коротков Г.М.;
5. Медовой А.И.
10. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Ревизоры Банка.
1. Панева Е.В.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Банка по результатам 2011 финансового года следующим образом:
- в резервный фонд – 840 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 3 021 819 рублей 38 коп.
Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать.
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выбрать аудитором Банка ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»,
установить размер оплаты услуг аудитора Банка 475 000 (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС, вознаграждение
и компенсации Ревизору Банка не выплачивать.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 апреля 2012 года протокол № 04.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АПБ «Екатерининский» Э.В.Будишевский
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.
