об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Заинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 423520, РФ, РТ, г.Заинск, ул.т.Ялчыгола, 13.
1.4. ОГРН эмитента: 1021601898031
1.5. ИНН эмитента: 1647008827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56319-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1647008827
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров «11» апреля 2012г.
Место проведения: РТ, г. Заинск, ул. Т. Ялчыгола, д. 13.
Время проведения заседания: «13» часов.
Дата составления протокола заседания совета директоров №2 «11» апреля 2012 г.
В заседании совета директоров участвовали 3 из 5 членов совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Решили: Определить:
- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:
- дату проведения годового общего собрания акционеров -4 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РТ. г. Заинск, ул. Т. Ялчыгола, д.13, 0АО «Заинский хлебозавод», актовый зал;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников, 8 часов 00 минут.
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -25 апреля 2012 года. Поручить регистратору: Нижнекамский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 25 апреля 2012 года.
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
- определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Избрание председателя общего собрания акционеров ОАО «Заинский хлебозавод».
2) Избрание секретаря общего собрания акционеров ОАО «Заинский хлебозавод».
3) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
4) О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2030 финансового года.
5) О выплате дивидендов Общества по итогам 2011 г.
6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7) Избрание членов совета директоров ОАО «Заинский хлебозавод».
8) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Заинский хлебозавод».
9) Избрание членов счетной комиссии ОАО «Заинский хлебозавод».
10) Утверждение аудитора Общества.
11) Одобрение крупной сделки.
Итоги голосования: «За» - 3 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
- Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика Татарстан».
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
- утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4. Заключение аудитора за 2011 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.
8. Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков Общества.
Итоги голосования: «За» - 3 голоса: «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рахимов Наиль Ринатович
3.2. Дата подписи: 13.04.2012 г. М.П.
