«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Центральный универсальный магазин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО " ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 41
1.4. ОГРН эмитента 1025901703211
1.5. ИНН эмитента 7702000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10888-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=tzum&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: 100%
По вопросу повестки дня №1:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №2:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №3:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №4:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №5:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №6:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №7:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №8:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №9:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №10:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Отчетный доклад предварительно утвердить и представить на утверждение общему годовому собранию акционеров.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках предварительно утвердить и представить на утверждение общему годовому собранию акционеров.
3. Утвердить отчет ревизора общества. Ревизору вознаграждение не выплачивать.
4. Утвердить отчет аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ЦУМ» за 2011 год.
5. Утвердить аудитором общества ООО «Консалтинговую группу «ЭКО» с оплатой его услуг на уровне 2011 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом Собрании акционеров.
7. По итогам 2011 года дивиденды не выплачивать.
8. Определить дату проведения общего годового собрания акционеров 15 мая 2012г. в 12 часов по адресу г. Березники, ул. Пятилетки, 41. Начало регистрации в 11 часов, окончание в 11 часов 50 минут.
9. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров определить 12 апреля 2011 года. С материалами (годовой отчетностью, заключением аудитора, заключением ревизора) акционеры могут ознакомиться с 15 апреля по 15 мая 2012г. с 9 до 12 часов в рабочие дни по адресу: Пермский край, г.Березники, ул.Пятилетки,41, кабинет экономиста ЗАО «ЦУМ» Кочулиной Т.А. Сообщение о проведении общего собрания выслать заказным письмом 25 апреля 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленному по состоянию на 12 апреля 2012 года.
10. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н, дата составления 11.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.А. Буничева
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «11» апреля 2012 г.
