Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Авиационная промышленность»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиапром»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 101000 Москва, Уланский переулок, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1027700184181
1.5. ИНН эмитента: 7708026665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01828-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 11 из 13 членов Совета Директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Итоги голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому и второму вопросам единогласно принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: Из чистой прибыли 2011 года, начисленной при определении выручки от реализации «методом начисления», направить 1432,0 тыс. руб. – на выплату дивидендов акционерам.
По шестому вопросу единогласно принято следующее решение:
•Утвердить повестку годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2011 г.:
1)Утверждение порядка проведения собрания.
2)Избрание членов счетной комиссии.
3)Годовой отчет Совета директоров ОАО «Авиапром» по итогам работы в 2011 году.
4)Сообщение председателя ревизионной комиссии.
5)Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли по итогам работы Общества в 2011 году.
6)Утверждение официального аудитора Общества на 2012 финансовый год.
7)Избрание членов Совета директоров Общества.
8)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9)Одобрение крупной сделки Общества.
10)Награждение лауреатов премий ОАО «Авиапром» за 2011 год.
•назначить годовое общее собрание акционеров ОАО «Авиапром» на 7 июня 2012 года, в 15-00 часов, в форме общего присутствия;
•установить дату составления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Авиапром» на 11 апреля 2012 года. В списке акционеров, участвующих в годовом общем собрании акционеров, количество принадлежащих им акций установить по состоянию реестра на 11 апреля 2012 г;
•сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров сделать в письменной форме по почте заказным письмом не позднее 7 мая 2012 года;
•утвердить перечень информации, представляемой акционерам на годовом общем собрании акционеров;
•утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012г., Протокол № 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кузнецов В.Д.
3.2. Дата: 13.04.2012г.
