«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Центральный универсальный магазин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО " ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г. Березники, Пятилетки 41
1.4. ОГРН эмитента 1025901703211
1.5. ИНН эмитента 7702000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10888-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=tzum&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение отчета за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годовой отчетности и отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение отчета ревизора по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества. О выплате вознаграждения ревизору общества
4. Утвердить отчет аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
5. Предложить общему годовому собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «Консалтинговую группу «ЭКО» с оплатой его услуг на уровне 2011 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
7. О распределении прибыли общества, о выплате дивидендов за 2011 год.
8. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала и окончания регистрации акционеров.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.
10. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.4 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12.04.2012г.
2.5 Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Список лиц, имеющих право на дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.6 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: за 2011 финансовый год
2.7 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.А. Буничева
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «11» апреля 2012 г.
