«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 350000, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Длинная, д.120
1.4. ОГРН эмитента 1022301974420
1.5. ИНН эмитента 2312054894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55912-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=391
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: направили подписанные бюллетени для заочного голосования и приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня: Кацарская Елена Александровна, Матунин Алексей Алексеевич, Брыксина Инна Викторовна, Сидоренко Евгения Анатольевна, Громова Татьяна Петровна, Хайлова Ирина Викторовна, Смаглюк Александр Александрович, Кузько Анжелика Демьяновна, Суворов Сергей Геннадьевич.
Все направленные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования признаны действительными. Заседание правомочно принимать решения (имеется кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. О рассмотрении вопроса об одобрении сделки по предоставлению поручительства за ОАО «Краснодаргоргаз».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Вынести на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТЭК» решение вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительства за ОАО «Краснодаргоргаз» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), заключенному между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Краснодаргоргаз» «05» апреля 2012 года с лимитом 200 000 000 (двести миллионов) рублей, на срок по «04» апреля 2015 года (включительно), проценты за пользование кредитом по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Акционером, заинтересованным в совершении указанной сделки является ОАО «Энергоресурс».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении:
2.1. Даты, места и времени проведения собрания;
2.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
2.3. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
2.4. Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2.5. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления;
2.6. Порядка сообщения акционерам ОАО «АТЭК» о проведении внеочередного общего собрания и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТЭК».
2.7. Формы и текста бюллетеней для голосования.
2.8. Председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря собрания.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров и определить:
проведение собрания в форме совместного присутствия акционеров.
дату проведения собрания – «11» мая 2012г.
место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева, 199
время начала проведения собрания – 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.2. Определить время начала регистрации участников собрания - 09 час. 30 мин по московскому времени.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «13» апреля 2012г.
2.4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТЭК»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.
2.5. Определить:
перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проект решений общего собрания.
порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания: акционеры могут ознакомиться с материалами к собранию в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, у секретаря Совета директоров ОАО «АТЭК»;
2.6. Определить:
порядок сообщения акционерам ОАО «АТЭК» о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Вольная Кубань» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;
текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
2.7. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.
2.8. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Смаглюк Александра Александровича, секретарём собрания – Сердюкову Веру Николаевну.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «АТЭК» за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АТЭК» за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль по итогам за 2011 год в следующем порядке:
- сумму в размере 2 538 240 рублей направить на социальные нужды в 2012 году;
- сумму в размере 60 079 261,13 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет;
- оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества, дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении:
5.1. Даты, места и времени проведения собрания;
5.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
5.3. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
5.4. Повестки дня годового общего собрания акционеров;
5.5. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления;
5.6. Порядка сообщения акционерам ОАО «АТЭК» о проведении годового общего собрания и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АТЭК».
5.7. Формы и текста бюллетеней для голосования.
5.8. Председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря собрания.
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение:
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров и определить:
проведение собрания в форме совместного присутствия акционеров.
дату проведения собрания – «18» мая 2012г.
место проведения Собрания: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева, 199
время начала проведения собрания – 10 часов 00 минут по московскому времени.
5.2. Определить время начала регистрации участников собрания - 09 час. 30 мин по московскому времени.
5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «13» апреля 2012г.
5.4. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АТЭК»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г., утверждение сметы расходов на социальные нужды на 2012 год. О выплате дивидендов по результатам 2011 г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утвердить Устав ОАО «АТЭК» в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров аренды имущества.
5.5. Определить:
перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность;
2. Заключение аудитора;
3. Заключение Ревизионной комиссии;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию;
6. Наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
7. Проект Устава Общества в новой редакции.
8. Проекты решений общего собрания.
порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания: акционеры могут ознакомиться с материалами к собранию в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, у секретаря Совета директоров ОАО «АТЭК»;
5.6. Определить:
порядок сообщения акционерам ОАО «АТЭК» о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Вольная Кубань» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;
текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
5.7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
5.8. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров – Смаглюк Александра Александровича, секретарем годового общего собрания – Сердюкову Веру Николаевну
6. О ликвидации филиала ОАО «АТЭК» «Славянские тепловые сети».
Итоги голосования:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Принято решение: В связи экономической нецелесообразностью ведения хозяйственной деятельности принять решение о ликвидации филиала ОАО «АТЭК» «Славянские тепловые сети».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей
компании ООО «МОГАНО-ЭСТ» (подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012г. М.П. СМАГЛЮК А.А.
